Юридический аудит компании в ОАЭ

Когда нужен юридический аудит компании

Юридический аудит компании в ОАЭ — это проверка того, насколько документы и практика бизнеса соответствуют требованиям закона и регуляторов. Владельцы, которые управляют компанией из Москвы, Алматы или Европы, часто узнают о проблемах только когда банк блокирует счёт или приходит штраф.

Типичные поводы для аудита:

• компания открыта несколько лет назад, документы вела сменившаяся команда;
• банк запросил обновлённый KYC-пакет или задаёт вопросы по операциям;
• планируется вход инвестора, продажа доли или привлечение финансирования;
• меняется структура владения или директор;
• нужно понять, выполнены ли новые налоговые обязательства.

Что мы проверяем

Корпоративные документы

Лицензия и виды деятельности, MoA/AoA, реестр участников и директоров, решения участников, доверенности, соответствие фактической деятельности лицензии. Отдельно — сведения о конечных бенефициарах (UBO) и их актуальность.

Договоры

Ключевые договоры с клиентами, поставщиками и дистрибьюторами: риски, сроки, оговорки о споре, автоматические пролонгации. При необходимости переработаем их в рамках услуги договоры и ВЭД.

Персонал и визы

Трудовые договоры, визы сотрудников, соответствие квотам, расчёт выплат при увольнении (gratuity), риски трудовых споров.

Налоги и отчётность

Регистрация по Corporate Tax и VAT, сроки деклараций, вопросы трансфертного ценообразования между связанными компаниями — в связке с вашим бухгалтером. Подробнее — налоги и комплаенс.

Аренда, лицензии и разрешения

Договор аренды офиса или flexi-desk, сроки продления лицензии, специальные разрешения для регулируемых видов деятельности.

Споры и претензии

Открытые судебные и арбитражные дела, неурегулированные претензии, долги контрагентов, которые ещё можно взыскать.

Результат аудита

Вы получаете письменный отчёт на русском (при необходимости — на английском для банка или инвестора):

• перечень выявленных рисков с оценкой критичности — высокий, средний, низкий;
• что нужно исправить, в каком порядке и сколько это обычно занимает;
• какие документы подготовить или обновить;
• вопросы, которые стоит решить с бухгалтером или аудитором.

После аудита мы можем взять исправления на себя или перейти на абонентское корпоративное сопровождение, чтобы проблемы не накапливались снова.

Как проходит аудит

1. Заявка — отвечаем в течение 30 минут в рабочее время.
2. Диагностика 1–2 дня: определяем объём проверки, список документов и фиксированную стоимость.
3. Договор и доверенность — 1–3 дня, можно удалённо.
4. Проверка документов, запросы в регистрирующий орган фризоны или mainland при необходимости, интервью с директором.
5. Отчёт и созвон с разбором рисков.

Срок проверки зависит от размера компании, числа договоров и того, насколько быстро предоставлены документы.

Аудит своей компании и проверка чужой

Юридический аудит — это проверка вашей собственной компании. Если вы покупаете бизнес или долю, входите в проект или проверяете нового партнёра, нужна другая услуга — due diligence: она смотрит на риски со стороны покупателя или инвестора и опирается на открытые источники и данные, полученные от продавца.

Часто аудит проводят перед продажей бизнеса или входом инвестора: исправить проблемы заранее дешевле, чем обсуждать скидку с покупателем после его проверки.

Стоимость

Аудит выполняется как проект с фиксированной ценой — от 5 000 AED. Итоговая сумма зависит от числа юрлиц, объёма договоров и персонала. Государственные сборы за выписки и переводы оплачиваются отдельно и указываются в смете.